部门职能定位：

     负责根据公司发展战略制定风险管理的工作规划，建立和维护公司风控体系、风险评价办法，采取有效的风险控制措施，避免风险的发生和减少风险给公司造成的损失。

　　部门主要职能：

　　1.风险控制

　　(1)负责搭建内部风险控制体系，拟订风险管理工作计划，制订内部风险控制流程并监督实施;

　　(2)负责确定重大项目的风险评价方法，开展风险评估，出具风险评估报告;

　　(3)负责制定风险管理方案，并监督方案执行;

　　(4)负责对各职能部门的主要风险点及操作流程进行独立的监督和管理，指导督促下属单位开展全面风险管理工作;

　　(5)负责及时报告重要风险信息。

　　2.内部审计

　　(1)负责开展集团内部的审计检查、监督及进行专项审计等工作;

　　(2)负责根据工作需要选聘外部审计机构;

　　(3)负责协助外聘审计机构完成审计报告;

　　(4)负责协调开展审计工作中与其他管理部门的工作关系;

　　(5)负责对审计发现的问题组织整改。

　　3.制度管理

　　(1)负责管理集团制度与办法;

　　(2)负责监督各部门及子公司制度执行情况;

　　(3)负责协助各部门及子公司对已出台制度的修订工作;

　　(4)负责根据业务发展情况，提出新出台制度的建议。

　　工作电话：0851-82203995+8020